職責描述：
1.負責客戶實時交易數據的監(jiān)控，預防各項風險指標的超標情況，對預警交易及時采取事中交易攔截；
2.負責客戶日常交易數據的監(jiān)控，出具交易監(jiān)控報表，對客戶的風險傾向性進行判斷，采取事后風控措施；
3.負責系統(tǒng)所攔截交易的人工復查；
4.負責疑似風險監(jiān)控、報送和調查處理工作的組織協(xié)調和審批，對需要風險獨立調查的情況進行統(tǒng)一管理和審核。


任職要求：
知識技能：通過銀行從業(yè)資格考試為佳
工作經驗：五年以上正規(guī)金融機構（持牌機構如銀行、消費金融公司、小貸公司等，不含P2P）供應鏈金融經驗或消費金融經驗，三年以上銀行從業(yè)經驗為佳。
具體要求：具備良好的正規(guī)金融經驗（至少三年以上），對小額貸款業(yè)務熟悉，能根據具體需求提供產品解決方案。熟悉個人和企業(yè)貸款操作流程；有較強的市場開拓能力，能在壓力下保持良好的工作狀態(tài)；表達能力強，善于與人溝通，具有較強的親和力和責任感；較強的語言表達能力、溝通交際能力，有一定的親和力；熟知金融行業(yè)的現(xiàn)狀，有一定的金融機構客戶資源者優(yōu)先。

華北集團是一個擁有天津市華北電纜廠、天津華南線材有限公司、天津大山銅業(yè)有限公司、天津華辰投資發(fā)展有限公司、天津金山電線電纜股份有限公司、天津華北創(chuàng)業(yè)小額貸款有限公司、天津華北集團房地產投資有限公司等十多家公司和企業(yè)的大型集團公司，固定資產超過幾十億元，年產值達百億元，創(chuàng)利稅數億元，是天津市北辰區(qū)支柱型企業(yè)。華北集團從一家規(guī)模較小的老企業(yè)在短短10年的時間里發(fā)展成為華北地區(qū)最大的銅材生產基地，成為銅材行業(yè)中一顆璀璨的明星。企業(yè)現(xiàn)已成為繼紫雜銅、電解銅板進廠作為原材料生產冶煉陽極銅板、陰極銅板，軋制各種軟態(tài)光亮銅桿，拔制各種規(guī)格型號銅線、銅絲，生產各種規(guī)格電線電纜等多種銅材制品的一條龍生產企業(yè)，產品各項性能指標全部達到國家標準。知名商標“玉山”牌銅材制品和全國馳名商標“金山”牌電線電纜均銷往全國各地，在廣大用戶中獲得很高的信譽。企業(yè)被評為了全國“重合同，守信用”企業(yè)、中國工業(yè)優(yōu)秀單位、國家級征信企業(yè)、全國有色金屬協(xié)會先進單位、銀行AAA級信用等級企業(yè)、天津市有色金屬行業(yè)協(xié)會副會長單位，并多次獲得省部級榮譽。為適應未來市場對高科技、高附加值產品的需求，企業(yè)引進了具有世界先進水平的美國銅連鑄連軋設備和技術，大大增強了企業(yè)行業(yè)競爭力，走出了一條可持續(xù)發(fā)展的道路。
近年來華北集團積極向多元化發(fā)展，組建了以房地產、工業(yè)園區(qū)項目為主體的投資發(fā)展公司，并先后收購了數千畝土地，獨立開發(fā)建設了二十多萬平方米的工業(yè)園區(qū)，吸引了包括美國、韓國、日本等國內外知名企業(yè)相繼在產業(yè)園落戶，落戶企業(yè)年創(chuàng)產值達30多億元，為地方招商引資和經濟發(fā)展做出了巨大的貢獻，得到了市領導的多次表彰。集團又先后與其他公司合作開發(fā)了“湖塘悅色”、“曲院風荷”“江南春色”等項目，建設近47萬平米商業(yè)地產，進一步增強了集團的綜合實力。2009年華北集團投資創(chuàng)立華北創(chuàng)業(yè)小額貸款有限公司，它的成功組建和正式運營，標志著集團已經進入繼有色金屬業(yè)、房地產業(yè)之后的又一全新的金融業(yè)領域，是集團多元化跨越發(fā)展的重要里程碑，為區(qū)域經濟發(fā)展做出了貢獻！
華北集團在發(fā)展中不斷壯大，但集團領導并沒有忘記自己所肩負的社會責任。10年來，華北集團積極參加賑災捐款、社會助殘、助學、敬老、體育、公安、交通、消防等公益慈善捐助事業(yè)，累計為公益事業(yè)捐款捐物達近千萬元，受到社會一致好評，被評為天津市慈善之星企業(yè)。